ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის დირექტორმა დავით კიკნაძემ 13 მაისს განაცხადა, რომ ბოლო 24 საათში ქვეყნის მასშტაბით ჩატარებული კომპლექსური ოპერაციების შედეგად „ქურდულ სამყაროსთან” კავშირის ბრალდებით 44 პირი დააკავეს.

კიკნაძის თქმით, კიდევ 7 პირს ბრალი წარედგინა — ნაწილს პენიტენციარულ დაწესებულებაში, ნაწილს კი დაუსწრებლად, მათ შორის ორ ე.წ. კანონიერ ქურდს, რომლებიც საზღვარგარეთ იმყოფებიან. ბრალდებულები, ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში, 15 წლამდე პატიმრობას ემუქრებიან.

გამოძიებამ დაადგინა, რომ ბრალდებულები ე.წ. კანონიერ ქურდებს — ლევან მარღიასა და ნოდარ შუკაკიძეს — ესაზღვრებოდნენ და მათი სახელით მოქალაქეებს შორის ფინანსური და სხვა დავები „გარჩეულ” ჰქონდათ. გადახდის ვადის დარღვევისას „ფიზიკური ანგარიშსწორებით” ემუქრებოდნენ.

ჯგუფი ასევე ახორციელებდა ე.წ. „სესხის თაღლითობას”: სხვადასხვა უბანში მსხვერპლებს ადევნებდნენ, ინტერნეტ-ბანკის მეშვეობით სესხებს გახსნინებდნენ და ფულს საკუთარ ანგარიშებზე გადარიცხავდნენ. ჩხრეკისას ბრალდებულებს ტელეფონები და კომპიუტერული ტექნიკა ჩამოართვეს — სადაც ე.წ. კანონიერ ქურდებთან კომუნიკაციის კვალი ინახება.